犯罪数额3亿! 北京检察院再出手 涉老诈骗严厉惩治

从新再来

9月6日，北京市检察院召开新闻发布会，针对养老诈骗案件涉及的收藏品拍卖、食品保健品销售、养老服务等重点领域发布了一批典型案例。
据悉，专项行动以来，全市检察机关共计办理养老诈骗犯罪案件112件，已批准逮捕104人，提起公诉133人，迅速形成严厉惩治态势。
<hr/>自2022年4月中央部署开展打击整治养老诈骗专项行动以来，北京市检察机关坚持宣传教育、依法打击、整治规范“三箭齐发”，推动打击整治养老诈骗专项行动向纵深推进。
据庶正康讯了解，全市检察机关共计增加认定犯罪事实243起，增加认定犯罪数额2.8亿余元。市检二分院、东城区检察院办理的一起养老诈骗犯罪案件，经检察机关引导侦查，打掉了4个公司化运营的拍卖诈骗团伙，成功追捕13人、追诉1人，增加认定诈骗数额1000余万元，挖出下游“案中案”1件。
在本次发布的典型案例中，主要涉及六个方面：
案例一，张某等3人诈骗案 ，以“保健品退款返现”为名，冒充国家工作人员、保健品公司工作人员等身份，虚构购买保健品可享受国家高额补贴或返现，对老年人实施诈骗。
案例二，吴某诈骗、招摇撞骗案，以“代请护工”等为名，利用其担任某养老院法务经理的身份主动接近入住老人，以代请护工、办理养老院入住代为缴费为由对老年人实施诈骗。
案例三，王某某等9人诈骗案，以“神医诊疗”为名，在其开设的某诊所内，以赠送礼品等为由，诱骗老年人至诊所就医，虚构“药品”实际疗效，高价出售“药品”，对老年人实施诈骗。
案例四，迟某某等10人诈骗案，以“收藏品拍卖”为名，以某国际拍卖有限公司、某国际贸易有限公司等名义，谎称能够帮助老年人办理免费鉴定、高价拍卖等事项，以拍卖收藏品需要缴纳佣金等名义多次骗取钱款，对老年人实施诈骗。
案例五，杨某某销售有毒、有害食品刑事附带民事公益诉讼案 ，向老年人销售含有国家禁止添加成分的“降糖茶”。
案例六，赵某某诈骗案 ，以“代理旅游退费”为名，在两家旅游公司担任销售经理，相关公司以“先存款后旅游”的名义，以虚构帮助办理退款需支付好处费或保证金等手段，对老年人实施诈骗。


北京市检察院表示，开展打击整治养老诈骗专项行动，是贯彻落实中央关于新时代老龄工作部署要求的具体行动，是维护老年人合法权益的重要举措，事关千家万户。自中央部署打击整治养老诈骗专项行动以来，北京市检察机关按照北京市委、最高检的工作部署，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉依法履职，迅速搭建组织架构，统筹抓好宣传发动、打击整治等各项工作。
<hr/>一、加强组织领导，深入推进专项行动
北京市检察机关站在贯彻落实国家战略的高度，把开展好专项行动作为一项重要政治任务和法治任务，坚持首都意识、首善标准，强化统筹协调，突出目标导向，推动专项行动走深走实。
一是立足首都检察工作实际，细化实施方案。北京市检察院党组多次听取汇报，审议通过《北京市检察机关打击整治养老诈骗专项行动实施方案》，明确工作要求，细化工作部署。制定《北京市检察机关开展打击整治“房产抵押”型非法集资犯罪专项活动实施方案》，作为专项行动的嵌套“小专项”同步推进。
二是组织专门力量，强调“四大检察”融合履职。成立由市检察院领导担任组长、各有关职能部门负责人为成员的专项工作领导小组，各分院、区院对应成立专项工作领导小组，抽调精干力量组成工作专班。除刑事、行政、公益诉讼检察部门外，将民事检察部门纳入“小专项”，刑民协同保护老年人合法权益，充分释放“四大检察”融合履职的最优效能。
三是加强案件督办，高位推进专项行动。结合全市检察机关摸排案件情况，在上级挂牌督办案件的基础上，对另外6起重大养老诈骗案件挂牌督办，部分院检察长带头办理挂牌督办案件。自专项行动开展以来，市检察院通过工作推进会、重点案件研讨会、下沉区院督导等方式，将全链条打击整治、“一案多查”、追赃挽损等要求落实到案件办理全过程。

<hr/>二、以办案为中心，提升案件办理质效
北京市检察机关把专项行动期间全部涉养老诈骗案件纳入台账管理，实行一案一台账、一案一督导、一案一攻坚、一案一总结的“四个一”举措，确保打击整治养老诈骗专项行动提质增效。一是依法加大案件办理力度。专项行动以来，全市检察机关共计办理养老诈骗犯罪案件112件，已批准逮捕104人，提起公诉133人，迅速形成严厉惩治态势。办理涉养老诈骗立案监督案件7件，申诉案件16件，以维护老年人食药安全和落实老年人优待措施为主题，办理行政公益诉讼案件4件。二是扎实开展线索核查工作，深挖漏罪漏犯。认真核查12337举报平台移转的2500余条线索，有效线索办结率达到100%。专项行动以来，全市检察机关共计增加认定犯罪事实243起，增加认定犯罪数额2.8亿余元，体现了全链条打击养老诈骗犯罪的决心。市检二分院、东城区检察院办理的一起养老诈骗犯罪案件，经检察机关引导侦查，打掉了4个公司化运营的拍卖诈骗团伙，成功追捕13人、追诉1人，增加认定诈骗数额1000余万元，挖出下游“案中案”1件。三是落实检察工作“质量建设年”要求，着力提升办案质效。有68.5%的养老诈骗犯罪案件引入技术同步辅助办案机制，对涉案电子数据进行专门审查。会同公安机关、人民银行营管部，对42起重大案件开展资金穿透，追踪资金流向，共计追赃挽损9700余万元。
<hr/>三、突出整治重点，精准施策开展溯源治理
北京市检察机关坚持打击与治理并重，围绕重点领域进行梳理总结，通过检察建议、座谈交流等方式，推动建立健全保障老年人合法权益的长效机制。专项行动以来，全市检察机关已向养老机构等单位发送检察建议25份。一是集中治理重点领域和关键环节。市检察院充分发挥检察一体化优势，组织专班全面梳理排查管理漏洞和风险隐患，助力净化金融市场环境，斩断养老诈骗黑灰产业链条。朝阳区检察院以制发检察建议的方式，督促养老机构规范人事管理，加强从业人员法治教育，建立孤寡老人财物管理制度，为老年人营造安心养老环境。二是大数据赋能专项行动。依托首都检察版“接诉即办”工作模式，对12345投诉数据等进行比对碰撞，已发现涉养老诈骗的刑事犯罪线索7条、公益诉讼线索40余条，目前正开展相关工作。针对养老诈骗犯罪通常采用公司化运作模式的特点，探索研发涉诈“幌子公司”识别大数据法律监督模型，已筛查识别出“幌子公司”127个，实现科技应用与检察工作深度融合，助推专项行动高质量纵深发展。三是形成协同共治的工作格局。针对养老诈骗案件涉及的收藏品拍卖、食品保健品销售、养老服务、APP开发等重点领域，主动协同行政主管机关开展整治规范工作。西城区检察院协同区市场监督管理局、区文化和旅游局开展艺术品经营领域专项治理，助力完善工作机制，积极堵塞漏洞，收到了“办理一案，警示一片”的良好效果。
<hr/>四、线上线下联动宣传，营造良好社会氛围
北京市检察机关把握反诈宣传月、非法集资宣传月等重要时间节点，立足疫情防控工作实际，精心设计宣传主题，全方位、多层次开展预防养老诈骗宣传，持续掀起宣传热潮。
一是加强全媒体宣传力度，打造优质宣传作品。市检察院“京检在线”开设“打击整治养老诈骗专项行动”专栏，已发布78期，各分院、区院发布专项信息346期，有43期被《人民日报》《法治日报》《检察日报》、光明网等国家级媒体转发。朝阳区检察院办理的一起以销售“保健品”“药品”等“老年产品”为名的诈骗犯罪案件被《人民日报》刊发。海淀区检察院根据一起以“广场舞”APP为噱头的非法集资犯罪案件，制作普法微电影《分生》，网络播放量近百万。
二是丰富宣传方式方法。专项行动以来，全市检察机关送法进企业、进社区、进乡村，不断拓宽预防养老诈骗宣传的覆盖面和普及度。市检察院联合市银保监局、市银行业协会，组织全市60余家商业银行、信托公司等金融机构从业人员开展普法讲座，强化从业人员对非法集资、养老诈骗的识别能力及防范技巧。各分院、区院根据老年人受众乐于参与线下宣传的特点，深入120余个街道、村镇、社区开展预防养老诈骗普法宣传，全力守护老年人的“钱袋子”。
下一步，北京市检察机关将依法从严惩治养老诈骗及其上下游关联犯罪，全力开展追赃挽损工作。运用检察大数据思维，聚焦金融、食品保健品、藏品拍卖、养老机构、网络等领域开展重点整治，从源头上消除侵犯老年人合法权益的行业乱象。
本文内容来京检在线 由庶正康讯编辑整理